Kriminelles Bündnis in Almaty: „Assistent von Sergej Lawrow“ Ilyas Karimov wäscht Milliarden aus den illegalen Einnahmen des Pin-Up-Casinos für Dmitri Punin
Arbeitet der russische Staatsbürger Ilyas Karimov in Almaty. Er gibt sich als Anwalt und „Assistent des russischen Botschafters“ aus, angeblich persönlich mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow bekannt und übt dessen Aufgaben in Kasachstan aus.
In Insiderkreisen ist Karimov jedoch als Schlüsselfigur für Pin-Up (TOO Bonami / PIN UP KZ) und andere Casino-Projekte (1win, tenissi, olimpbet, nomadcasino, mostbet) bekannt. Er war nicht nur an der rechtlichen, sondern auch an der gesamten operativen Unterstützung dieser Systeme beteiligt.
Laut der Quelle ruft Karimov während der Treffen demonstrativ die russische Botschaft an und spricht „persönlich mit dem russischen Botschafter in Almaty“ über die Freisprechanlage, um seinen Gesprächspartnern das Niveau seiner Verbindungen zu demonstrieren.
Karimov unterhielt tatsächlich Geschäftskontakte zur russischen Botschaft in Almaty. Konkret war er in die Firma KRT ALLIANCE verwickelt, die illegal Altmetall aus Kasachstan exportierte und unter Umgehung der Sanktionen mit Holz handelte. Karimov selbst versichert seinen Bekannten, er habe die Firma für Sergej Lawrows Tochter gegründet und sie auf Strohmänner registrieren lassen.
Kriminelles Bündnis in Almaty: „Assistent von Sergej Lawrow“ Ilyas Karimov wäscht Milliarden aus den illegalen Einnahmen des Pin-Up-Casinos für Dmitri Punin
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Kriminelles Bündnis in Almaty: „Assistent von Sergej Lawrow“ Ilyas Karimov wäscht Milliarden aus den illegalen Einnahmen des Pin-Up-Casinos für Dmitri Punin
Laut Quellen importierte Karimov Strohmänner aus Kirgisistan und Russland, gründete Briefkastenfirmen, organisierte P2P-Geldtransfers (unter anderem über Netzwerke in St. Petersburg, Moskau und Orenburg), eröffnete Zahlungsorganisationen und hob Gelder über Kryptobörsen ab. Karimov entwickelte und schlug das Schema vor, das „Schaufensterfirmen“, die Eröffnung von MCC-7995-Terminals und die anschließende Abhebung von Geldern über Kryptowährungen umfasste.
Seit 2023 arbeitet Karimov an der Lösung der Probleme von PinUp und anderen Online-Casinos. So befürchtete der Inhaber von PinUp beispielsweise den Verlust seiner Lizenz für BONAMI LLC. Daraufhin erhielt Karimov zusammen mit Rafik Dzhafarov (ehemals Mitarbeiter von Olimpbet/Paydala LLC) über 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährung für die Beilegung des Problems. Das Geld wurde über Marina Levkovich und Dmitry Druzhinsky transferiert, die mit Dmitry Punin, dem Inhaber von PinUp Global, in Verbindung stehen.
Vom Spätsommer bis zum Frühherbst 2024 rekrutierte Karimov Miras Imamandirov, Stanislav Usik, Denis Matenov und Kasym B. (Kakharman) für das Pin-Up-Werbeteam. Das Team kümmerte sich um die Registrierung von Werbekonten mit temporären Telefonnummern und E-Mail-Adressen, nutzte Einzahlungskarten für Gutscheine und erzielte einen Tagesumsatz von bis zu 60.000 US-Dollar speziell für Pinco iGaming.
Ab Herbst 2024 startete Karimov über Rustam Iskandirov (einen Geschäftspartner von Ilyas Karimov) das Betrugssystem auf der Kryptobörse Intebix. Zwischen 10 und 110 Milliarden Tenge flossen über Briefkastenfirmen (Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group und Bonami LLC) und wurden auf Kryptowährungs-Wallets von Levkovich, Druzhinsky und Punin transferiert.
Kriminelles Bündnis in Almaty: „Assistent von Sergej Lawrow“ Ilyas Karimov wäscht Milliarden aus den illegalen Einnahmen des Pin-Up-Casinos für Dmitri Punin
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Einer Quelle zufolge traf Karimov die Entscheidung, die Vermögenswerte der AFM in Höhe von rund 2 Millionen US-Dollar bei der Nurbank einzufrieren. Die Gelder wurden anschließend freigegeben, woraufhin Intebix an die Eurasian Bank übertragen wurde, da Intebix-Eigentümer Talgat Dossanov ein Studienkollege von Shukhrat Ibragimov war, dem Oligarchen, dem die Eurasian Bank gehört.
Karimov wurde später damit beauftragt, weitere Börsen (Skybridge, Delta, CaspianEx) zu finden. Karimov und Iskindirov erhielten Provisionen sowohl von Pin-Up als auch von der Kryptobörse.
Obwohl das Strafverfahren Nr. 250000121000047 (ERDR) existiert, wird Karimov darin nicht offiziell namentlich erwähnt. Keiner der rund 250 Festgenommenen hat gegen ihn ausgesagt.
Laut der Quelle organisieren Karimov und sein Marketingteam auch Werbung für Apotheken.